Uma análise de Mário Pagnozzi Júnior

O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução de tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Os ré especialmenteus responderão por corrupçãeste, gestão fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação por dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Procurado através reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota que não é Parcela da ação, e de que a transaçãeste não envolveu esse Genero de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo País do futebol, a ser qual o contrato de aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Este juiz alertou de modo a a ‘probabilidade de os envolvidos procurarem os demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais qual permitam manter-se em poder de quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos do prisão preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas de participarem de um esquema para beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Pelo documento, eles citam indícios por qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e que movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.

A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este período de tramitaçãeste Destes recursos no tribunal administrativo.

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Vallisney observou qual o sequestro de bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações de lavagem de dinheiro. Portanto, mandou prender este auditor e este advogado.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato do deter sido apreendido utilizando here Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparaçãeste ao total recebido do banco’.

Do convénio utilizando as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo por sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco pelo Carf.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram de que ‘ESTES valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”