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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.

Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no dia 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, além da possibilidade por poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, mas não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira durante este período de tramitação dos recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Vallisney observou de que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e o advogado.

De convénio utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram de que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. Este principal nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo de conselheiro do Carf.

As ordens por prisãeste contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual os 2 estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual exatamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em marçeste de 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, o Bank Boston’.

Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia Ainda mais recente foi recebida através Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e de outros nove investigados ‘utilizando o propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste do reais.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas do participarem do 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘o fato do ter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, no período que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Procurado através reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota de que não é parte da ação, e qual a transaçãeste nãeste envolveu esse Género de processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo de que o contrato por aquisição nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que possam manter-se em poder do certos membros da organizaçãeste criminosa’.

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Por entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos para este escritório por Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na condução do tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

No documento, eles citam indícios de qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa que atua a partir de 2006 e que movimentou, marcio braga exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a necessidade das prisões, o juiz assinalou de que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministério Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade Destes 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.

Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal do Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

“Infere-se dos autos de que este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Os ré especialmenteus responderãeste por corrupção, gestão fraudulenta, lavagem do dinheiro, apropriação por dinheiro do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo de que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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