“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que os 2 primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse de que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, este Bank Boston’.
De convénio utilizando as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos de modo a este Emprego de Pagnozzi, contratado para tomar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
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O juiz alertou de modo a a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais de que possam estar em poder por quaisquer membros da organizaçãeste criminosa’.
Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, pelo Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas do que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.â€
O magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados minha resposta nos indicados ilÃcitos’.
“Infere-se dos autos qual este grupo teve atuação intensa e proveitosa no cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou o juiz Vallisney.
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No documento, eles citam indÃcios de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa qual atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.
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Vallisney observou qual este sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.
ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministfoirio Público